Doorzoekingen en aanhouding in Enschede in onderzoek naar faillissementsfraude in de kozijnenbranch

Enschede – Op dinsdag 7 juni heeft de FIOD een 48-jarige man aangehouden en doorzoekingen verricht in twee woningen in Enschede. De man wordt verdacht van faillissementsfraude. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op administratie en digitale gegevensdragers.

De FIOD is het onderzoek gestart na aangiften van curatoren van vermoedelijke faillissementsfraude van drie ondernemingen in de kozijnenbranche. De verdachte was de feitelijke bestuurder van deze ondernemingen. Ondanks de verzoeken van de curatoren heeft de verdachte onder meer de gevraagde inlichtingen en administratie niet volledig verstrekt. Uit boekenonderzoeken van de Belastingdienst bij de ondernemingen bleek sprake te zijn van een ondeugdelijke administratie.

Het onderzoeksteam van de FIOD vermoedt onder meer dat klanten van de ondernemingen betalingen hebben gedaan op privébankrekeningen waarover de verdachte kon beschikken. Het vermoeden bestaat dat binnen de drie faillissementen flinke bedragen zijn onttrokken, die niet zijn verantwoord in de administraties van de failliete ondernemingen. Een deel van de klanten heeft een aanbetaling gedaan, maar vervolgens niets geleverd gekregen. Het vermoeden is dat in deze faillissementen sprake is van constructies met als doel de schuldeisers van de failliete ondernemingen te benadelen.

(Bron: FIOD)

Het laatste 112-nieuws uit Enschede rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van 112Enschede! Volg ons ook op Facebook!